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现实版“猎狐”:破获非法支付结算案 涉及资金流量超百亿

来源:掌上南通客户端    2020-05-16 14:48


  最近有一部电视剧《猎狐》挺火的,它是以公安部2014年“猎狐行动”为创作背景,讲述了经侦民警侦破经济犯罪大案、开展多国跨境追逃的故事。其实,在我们身边,也有着许多这样的经侦民警。5.15是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,就让我们走进南通公安经侦支队,一起来认识这些默默守护着老百姓“钱袋子”的经侦民警。


  这是南通经侦民警在西安、成都等地,抓捕非法网络支付结算案犯罪嫌疑人时的真实场景。这起案件还得从去年说起。当时南通有人因被诈骗报警,警方在调查过程中,一家非法结算公司浮出了水面。


  那么,这家“西安日间结算登记有限公司”是如何运作的呢?经调查,打款人,也就是诈骗案中的受害者,将资金汇入这家公司在第三方支付公司开设的多个商户或银行账户,结算公司在其平台内对资金进行结算,扣除费率后,选择从资金池中任一账户,通过银行转帐等方式,将资金转出至下游平台与客户。而在该公司约50家客户中,有三家已明确为诈骗团伙。


  查明该公司违法犯罪事实后,专案组决定收网。南通经侦派出80余名精干警力,赶赴西安、成都两地实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人31名,查扣资金3000余万元。


  抓捕行动中民警发现,在该公司上班的大部分都是大学毕业生,可由于法律意识淡薄,许多人并未意识到自己的行为已涉嫌犯罪。在现场,民警还查获大量银行卡。


  南通公安:打击防范经济犯罪  经侦民警永远在路上


  案件成功破获的背后,是经侦民警隔三差五的出差取证,不分昼夜的搜集研判海量数据。经济犯罪案件往往涉案资金巨大、涉案人员众多,侦查难度大,压力也大。


  为了打击和防范经济犯罪,经侦民警不辞辛苦,扛住压力,与时间赛跑,与高智商犯罪斗智斗勇,就算追到天涯海角也要尽全力为人民群众挽回经济损失。


编辑:邱文川

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